公司治理運作情形

公司治理主管

本公司於109年3月13日董事會決議通過,由財會主管兼任公司治理主管;為統籌集團之公司治理文化及政策,設置集團專任公司治理主管,董事會於112年11月2日通過,委任集團專任公司治理主管毛廷方,擔任本公司公司治理主管,其已具備公開發行公司股務或董事會與股東會等公司治理相關事務管理職務經驗達三年以上,與財會管理部門共同負責公司治理相關事務。

主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料、協助董事就任與持續進修及協助董事遵循法令等事宜。

112年度業務執行情形:

一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
四、協助董事持續進修事宜。
五、提供董事執行業務所需之資料。
六、協助董事遵循法令。

112年度進修情形如下: (註:統計自 112 年 11 月 2 日至 112 年 12 月 31 日)

課程日期 主辦單位 課程名稱 時 數
112/11/08
社團法人中華財經發展協會
地緣政治下台商全球常見供應鏈現況說明與趨勢分析
3
112/11/22
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
112年上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會
3
112/12/13
社團法人中華財經發展協會
企業循環經濟與永續發展
3

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十四條規定:上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時