功能性委員會

審計委員會 & 薪資報酬委員會

本公司審計委員會、薪資報酬委員會均由全體獨立董事組成,旨在落實公司治理之執行,以強化董事會監督功能。

職稱姓名現職學歷主要經歷
獨立董事 戴正傑 宏楷科技(股)公司 總經理紐約州立大學 石溪分校電機研究所
成功大學電機系
世仰科技(股)公司副總經理
精英電腦(股)公司營業處長
獨立董事 蕭捷勝 九暘電子(股)公司 總經理成功大學電研所聯華電子市場企劃
獨立董事林玉女敬鵬工業(股)公司 財務副總經理台灣大學商學碩士/EMBA
政治大學會計系
台証綜合證券(股)公司 業務副理
安侯建業聯合會計師事務所 中級審計員
會計師高考及格

審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開。審計委員會每季定期召開會議,於其職權範圍內,得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。
審計委員會之職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。


薪酬委員會

負責研討委任經理人績效評估制度、考評結果,以及薪資報酬相關制度等議案,依會中決議擬定建議案,提報董事會核議。