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功能性委員會
本公司審計委員會、薪資報酬委員會和永續發展委員會均按規定由獨立董事組成，旨在落實公司治理之執行，以強化董事會監督功能。
審計委員會
| 姓名 | 現職 | 主要學／經歷 | 專業資格與經驗 |
|---|---|---|---|
| 戴正傑 |
• 宏楷科技(股)公司總經理 • 宏楷科技(股)公司董事 • 新漢(股)公司獨立董事 • 新盛力科技(股)公司董事 • 正郁投資有限公司董事 |
• 紐約州立大學石溪分校電機研究所 • 成功大學電機系 • 世仰科技(股)公司副總經理 • 精英電腦(股)公司營業處長 |
1.具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。 2.歷任宏楷科技(股)公司總經理、宏楷科技(股)公司董事、新漢(股)公司獨立董事、新盛力科技(股)公司董事、正郁投資有限公司董事。 |
| 林玉女 | 敬鵬工業(股)公司 財務副總經理 |
• 台灣大學商學碩士/EMBA • 政治大學會計系 • 台証綜合證券(股)公司 業務副理 • 安侯建業聯合會計師事務所 中級審計員 • 會計師高考及格 |
1.具有會計、營運判斷能力之工作經驗且取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 2.歷任台証綜合證券(股)公司業務副理、敬鵬工業(股)公司財務副總經理。 |
| 羅瑞祥 |
• 九暘電子(股)公司董事長 • 雲果資訊顧問(股)公司董事 |
• 政治大學企業管理研究所碩士 • 交通大學電信工程系學士 • 聯華電子(股)公司消費&通訊產品事業部經理 |
1.具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。 2.歷任九暘電子(股)公司董事長、大地幼教集團(股)公司董事、矽統科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、雲果資訊顧問(股)公司董事。 |
| 許慶榮 | 星華鐘錶工業(股)公司 總經理 | 真理大學會計統計科 |
1.具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。 2.歷任星華鐘錶工業(股)公司總經理。 |
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。審計委員會每季定期召開會議，於其職權範圍內，得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。
審計委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
