功能性委員會
審計委員會 & 薪資報酬委員會
本公司審計委員會、薪資報酬委員會均由全體獨立董事組成,旨在落實公司治理之執行,以強化董事會監督功能。
審計委員會
姓名 | 現職 | 學歷 | 主要經歷 |
---|---|---|---|
戴正傑 | 宏楷科技(股)公司 總經理 | 紐約州立大學 石溪分校電機研究所 成功大學電機系 | 世仰科技(股)公司 副總經理 精英電腦(股)公司 營業處長 |
林玉女 | 敬鵬工業(股)公司 財務副總經理 | 台灣大學商學碩士/EMBA 政治大學會計系 | 台証綜合證券(股)公司 業務副理 安侯建業聯合會計師事務所 中級審計員 會計師高考及格 |
羅瑞祥 | 九暘電子(股)公司 董事長 | 政治大學企研所 交通大學電工系 | 大地幼教集團(股)公司 董事 矽統科技(股)公司 獨立董事、薪酬委員 宏陽健康事業(股)公司 董事 雲果資訊顧問(股)公司 董事 |
許慶榮 | 星華鐘錶工業(股)公司 總經理 | 真理大學會計統計科 | 星華鐘錶工業(股)公司 總經理 |
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開。審計委員會每季定期召開會議,於其職權範圍內,得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。
審計委員會之職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
薪酬委員會
負責研討委任經理人績效評估制度、考評結果,以及薪資報酬相關制度等議案,依會中決議擬定建議案,提報董事會核議。
薪資報酬委員會
姓名 | 現職 | 學歷 | 主要經歷 |
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戴正傑 | 宏楷科技(股)公司 總經理 | 紐約州立大學 石溪分校電機研究所 成功大學電機系 | 世仰科技(股)公司 副總經理 精英電腦(股)公司 營業處長 |
林玉女 | 敬鵬工業(股)公司 財務副總經理 | 台灣大學商學碩士/EMBA 政治大學會計系 | 台証綜合證券(股)公司 業務副理 安侯建業聯合會計師事務所 中級審計員 會計師高考及格 |
羅瑞祥 | 九暘電子(股)公司 董事長 | 政治大學企研所 交通大學電工系 | 大地幼教集團(股)公司 董事 矽統科技(股)公司 獨立董事、薪酬委員 宏陽健康事業(股)公司 董事 雲果資訊顧問(股)公司 董事 |