董事會成員

矽創電子董事會成員及重要管理階層之接班規劃

職稱姓名現職學歷主要經歷
董事毛穎文矽創電子(股)公司董事長兼執行長台灣大學EMBA
成功大學電研所
矽創電子 總經理
聯華電子 市場企劃
董事 林文彬矽創電子(股)公司 董事 台北工專電子科谷明投資(股)公司 董事
董事鄭奕禧矽創電子(股)公司研發長交通大學電工系聯詠科技(股)公司 設計部副理
董事廣穎電通(股)公司矽創電子(股)公司 董事不適用不適用
董事李盛樞廣穎電通(股)公司 副執行長台灣大學電研所矽創電子 總經理
獨立董事戴正傑 宏楷科技(股)公司總經理紐約州立大學 石溪分校電機研究所
成功大學電機系
世仰科技(股)公司 副總經理
精英電腦(股)公司 營業處長
獨立董事林玉女敬鵬工業(股)公司 財務副總經理台灣大學商學碩士/EMBA
政治大學會計系
台証綜合證券(股)公司 業務副理
安侯建業聯合會計師事務所 中級審計員
會計師高考及格
獨立董事羅瑞祥九暘電子(股)公司 董事長政治大學企研所
交通大學電工系
大地幼教集團(股)公司 董事
矽統科技(股)公司 獨立董事、薪酬委員
宏陽健康事業(股)公司 董事
雲果資訊顧問(股)公司 董事
獨立董事許慶榮星華鐘錶工業(股)公司 總經理真理大學會計統計科星華鐘錶工業(股)公司 總經理

一、 董事會成員之接班規劃
本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任, 董事會成員之接班規劃,除應符合法令規定外,董事之選任主要考量 公司治理發展、未來營運需要與成員多元化

本公司目前共有 9 名董事(含獨立董事 4名),各具備商務、財務會計或公司營運所需之管理專長,其中 3 人同時身兼本集團重要管理階層。董事會每位成員每年至少接受 6 小時以上課程進修,新就任董事,於就任當年度安排 12 小時進修課程,且提供董事及內部人相關法令及應行注意事項等法規宣導手冊,以獲取新知並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務,有效落實公司治理制度。2023年每位董事平均進修時數為8.3小時,課程內容包含台灣企業併購實務、景氣循環與產業趨勢、ChatGPT的技術發展與應用商機、氣候變遷與TCFD揭露建議及解析、公司治理與證券法規、智慧財產權與營業秘密保護等。未來本公司董事會之組成及成員經歷背景將延續目前架構並予強化。

關於董事會之接班規劃,目前集團內有多位高階經理人,具有卓越的策略思考長才,也具備企業經營規劃能力及所營業務之專業經驗。董事會不定期舉辦產業脈動、財金投資等相關議題分享會,期望借助董事的知識與經驗,發揮更為關鍵性的專業協助。本公司同時計劃向外界延攬專業人才,以為董事接班之規劃。至於獨立董事部分,依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,本公司將依法令要求聘任獨立董事,以發揮公司治理功能。

二、 重要管理階層之接班規劃
本集團副總級以上員工為重要管理階層,透過上階主管的經驗傳承、重要專案與任務之指派與推動、不同專業領域的歷練與輪調、管理幅度的擴大及公司營運政策制定之參與等,強化現職優勢能力,培養兼具策略規劃、決策能力、團隊領導及人文關懷之領導人才,進而從中評估接班人選,以利重要管理階層之接班規劃。本公司並獎勵副總級以上主管參加國內外各大院校EMBA進修,並給予學雜費用補助,期能有效發展領導人思維,帶領團隊達成目標;2023年補助副總級以上EMBA進修人數一人。
2023年12月本公司舉辦主管營運策略會議,重要管理階層共67人,時數合計469小時,內容涵蓋經營績效、經營目標與策略制定等,高階主管們透過會議的互動與共鳴,期能有效發展出領導人應有之高效能工作準則與思維模式,達成一致共識。本公司接班人除須具備卓越專業能力與領導者格局,亦須與公司有一致之價值與理念,以期帶領公司向前邁進,並為股東創造豐厚利潤。
2023年本公司每月舉行經營會議,重要高階主管共13人定期透過工作報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力,並由高階主管透過定期績效評估,在過程中協助個人發展引導及提供回饋。
未來公司將運有既有的績效考核制度,評估與審核公司未來合適的接班人選。
預計8-10 年後從中拔擢,10-15年後接班。

董事會成員多元化政策落實情形

董事姓名 職稱 性別 任期 專業能力 多元能力 員工身分 是否為集團經理人
<3年 3-9年 >9年 營運判斷 會計及財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力 產業或科技 風險管理 法律、財務或會計
毛穎文 董事長
林文彬 董事
鄭奕禧 董事
廣穎電通(股)公司 代表人:陳慧民 法人董事
李盛樞 董事
戴正傑 獨立董事
林玉女 獨立董事
羅瑞祥 獨立董事
許慶榮 獨立董事

董事多元化政策(具體管理目標與落實情形)

董事會多元化具體管理目標如下:
1.本公司董事會亦注重成員性別平等,董事成員至少應包含一位女性董事。
2.本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力,應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
3.董事成員中,具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數,應低於(含)董事席次1/3,以達監督目的。
4.獨立董事席次達董事會席次1/3以上,以達監督目的。

董事會多元化達成情形如下:
矽創本屆9位董事,獨立董事為4席,占比44%。3位董事年齡在51~60歲、5位董事年齡在61~70歲、1位董事年齡在71~80歲。獨立董事中1席獨立董事為女性具有會計師專業資格,占全體董事席次11%。擅長財務會計專業。其餘3席獨立董事有科技產業董事長、總經理的工作經歷,均具備商務、科技、營運判斷能力,有助於提升本公司之公司治理及未來經營策略方向之規劃。

非獨立董事中,具有集團員工身分董事為3席,均具有商務、科技、產業知識、營運判斷能力,占全體董事席次33%。1席董事董事為資訊電子業公司法人董事,能提供不同產業經驗及建議,具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗;1席董事具有豐富的產業知識及財金專業,董事皆具有國際觀,落實董事成員多元化方針的執行。董事會成員依其學經歷、專業領域及相關背景,具備多元化情形。

董事會內部績效評估執行情形及結果

本公司依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之內部績效評估,並將績效評估結果於第一季董事會報告。

一、評估期間:111年1月1日~111年12月31日
二、評估方式:採取內部問卷自評方式
三、111年度董事會績效評估情形列示如下

評估類型 評估方法 評估內容 評分結果
整體董事會績效評估
(1) 董事會內部自評。
(2) 由董事會議事單位執行董事會內部自評。
(3) 採用問卷方式進行。

共分五個面向:

  • 對公司營運之參與程度
  • 提升董事會決策品質
  • 董事會組成與結構
  • 董事的選任及持續進修
  • 內部控制
整體評量結果為100分/100分,評定成績為優良,評估結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善,符合公司治理精神。
個別董事會成員績效評估
(1) 董事成員自評。
(2) 採用問卷方式進行。
共分六個面向:
  • 公司目標與任務之掌握
  • 董事職責認知
  • 對公司營運之參與程度
  • 內部關係經營與溝通
  • 董事之專業及持續進修
  • 內部控制
平均評分結果皆在4.9分以上(滿分為5分),整體評定成績為優良,考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
功能性委員會績效評估
(1) 功能性委員會成員自評。
(2) 採用問卷方式進行。

共分五個面向:

  • 對公司營運之參與程度
  • 功能性委員會職責認知
  • 提升功能性委員會決策品質
  • 功能性委員會組成及成員選任
  • 內部控制
薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會評定成績平均評分結果皆在4.9分以上(滿分為5分),整體評定成績為優良,考核結果顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

四、年度評估結果

本公司111年度績效評估結果已於112年度第一季董事會報告。
112年度績效評估結果將於113年第一季董事會報告。