一、 董事會成員之接班規劃
本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任， 董事會成員之接班規劃，除應符合法令規定外，董事之選任主要考量 公司治理發展、未來營運需要與成員多元化

本公司目前共有 9 名董事(含獨立董事 4名)，各具備商務、財務會計或公司營運所需之管理專長，其中 3 人同時身兼本集團重要管理階層。董事會每位成員每年至少接受 6 小時以上課程進修，新就任董事，於就任當年度安排 12 小時進修課程，且提供董事及內部人相關法令及應行注意事項等法規宣導手冊，以獲取新知並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度。2023年每位董事平均進修時數為8.3小時，課程內容包含台灣企業併購實務、景氣循環與產業趨勢、ChatGPT的技術發展與應用商機、氣候變遷與TCFD揭露建議及解析、公司治理與證券法規、智慧財產權與營業秘密保護等。未來本公司董事會之組成及成員經歷背景將延續目前架構並予強化。

關於董事會之接班規劃，目前集團內有多位高階經理人，具有卓越的策略思考長才，也具備企業經營規劃能力及所營業務之專業經驗。董事會不定期舉辦產業脈動、財金投資等相關議題分享會，期望借助董事的知識與經驗，發揮更為關鍵性的專業協助。本公司同時計劃向外界延攬專業人才，以為董事接班之規劃。至於獨立董事部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以發揮公司治理功能。

二、 重要管理階層之接班規劃
本集團副總級以上員工為重要管理階層，透過上階主管的經驗傳承、重要專案與任務之指派與推動、不同專業領域的歷練與輪調、管理幅度的擴大及公司營運政策制定之參與等，強化現職優勢能力，培養兼具策略規劃、決策能力、團隊領導及人文關懷之領導人才，進而從中評估接班人選，以利重要管理階層之接班規劃。本公司並獎勵副總級以上主管參加國內外各大院校EMBA進修，並給予學雜費用補助，期能有效發展領導人思維，帶領團隊達成目標；2023年補助副總級以上EMBA進修人數一人。
2023年12月本公司舉辦主管營運策略會議，重要管理階層共67人，時數合計469小時，內容涵蓋經營績效、經營目標與策略制定等，高階主管們透過會議的互動與共鳴，期能有效發展出領導人應有之高效能工作準則與思維模式，達成一致共識。本公司接班人除須具備卓越專業能力與領導者格局，亦須與公司有一致之價值與理念，以期帶領公司向前邁進，並為股東創造豐厚利潤。
2023年本公司每月舉行經營會議，重要高階主管共13人定期透過工作報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並由高階主管透過定期績效評估，在過程中協助個人發展引導及提供回饋。
未來公司將運有既有的績效考核制度，評估與審核公司未來合適的接班人選。
預計8-10 年後從中拔擢，10-15年後接班。