董事會成員

職稱姓名現職學歷主要經歷
董事毛穎文矽創電子(股)公司董事長兼執行長台灣大學EMBA
成功大學電研所
矽創電子 總經理
聯華電子 市場企劃
董事 林文彬矽創電子(股)公司 董事 台北工專電子科谷明投資(股)公司 董事
董事鄭奕禧矽創電子(股)公司研發長交通大學電工系聯詠科技(股)公司 設計部副理
董事廣穎電通(股)公司矽創電子(股)公司 董事不適用不適用
董事李盛樞廣穎電通(股)公司 副執行長台灣大學電研所矽創電子 總經理
董事范炎強矽創電子(股)公司 監察人育達高級職業學校星華集團總裁
獨立董事戴正傑 宏楷科技(股)公司總經理紐約州立大學 石溪分校電機研究所
成功大學電機系
世仰科技(股)公司 副總經理
精英電腦(股)公司 營業處長
獨立董事林玉女敬鵬工業(股)公司 財務副總經理台灣大學商學碩士/EMBA
政治大學會計系
台証綜合證券(股)公司 業務副理
安侯建業聯合會計師事務所 中級審計員
會計師高考及格

矽創電子董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、 董事會成員之接班規劃
本公司目前董事共 9 名(含獨立董事 3名),各具備商務、財務會計或公司營運所需之管理專長,其中 3 人同時身兼本集團重要管理階層。未來本公司董事會之組成及成員經歷背景將延續目前架構並予強化。

關於董事會之接班規劃,目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力,本公司也同時計劃向外界延攬專業人才,以為董事接班之規劃。至於獨立董事部分,依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,本公司將依法令要求聘任獨立董事,以發揮公司治理功能。

二、 重要管理階層之接班規劃
本集團副總級以上員工為重要管理階層,藉由公司營運之實務歷練,培養接班能力。重要管理階層除透過日常職務代理進行培育,公司亦施行關鍵人才部門輪調。重要管理階層同時須接受公司安排之接班人訓練,包括領導管理、決策能力及危機處理等,期能有效發展領導人思維。

本公司接班人除須具備卓越專業能力與領導者格局,亦須與公司有一致之價值與理念,以期帶領公司向前邁進,並為股東創造豐厚利潤。
未來公司將運有既有的績效考核制度,評估與審核公司未來合適的接班人選。
預計8-10 年後從中拔擢於公司董事會學習相關運作,10-15年後接班。

董事會成員多元化政策落實情形

多元化核心項目\
董事姓名
性別營運判斷會計及財務分析經營管理危機處理產業知識國際市場觀領導能力決策能力
董事長毛穎文
董事林文彬
董事鄭奕禧
董事廣穎電通(股)公司
代表人:陳慧民
董事李盛樞
董事范炎強
獨立董事戴正傑
獨立董事林玉女

董事成員多元化政策及落實

董事成員多元化政策
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會多元化之目標
本公司董事會成員選任方針為透過多元化的董事運作達到下列目標:
1.在討論公司經營管理層面時,因成員不同經驗可產生廣泛意見。
2.藉由多元化的經驗,持續強化公司治理及營運綜效。

落實執行說明:
矽創本屆9位董事,獨立董事為3席,占比33%(其中一位109年8月因病逝世)。獨立董事中一席獨立董事為女性具有會計師專業資格擅長財務會計專業。二席獨立董事有科技產業總經理的工作經歷,具備營運判斷、經營管理、產業知識能力。
非獨立董事中,具有集團員工身分董事為3席,占全體董事席次33%。一席董事為公司研發長具有研發專長/及領導決策;一席董事為資訊電子業公司法人董事,能提供不同產業經驗及建議;其餘四席董事成員中一席董事具有豐富的產業知識及財金專業,三席具有半導體及電子產業公司的產業經驗,專長包含行銷、企業管理、豐富產業知識及決策能力等,董事皆具有國際觀,落實董事成員多元化方針的執行。

董事會績效評估